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  • 作者:一刀
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  • 等级:华尔街操盘手
  • 2013/11/21 11:39:41
  • 楼主(阅:22392/回:0)SEC起诉德克萨斯男子操作比特币庞氏骗局

    2013年7月23日,SEC起诉一个德克萨斯男子操作一个比特币庞氏骗局,并警告个人投资者注意类似的骗局。

    SEC起诉30岁的Trendon T Shavers从投资者那里筹集了价值超过450万美元的比特币,这些投资者被虚假地承诺周利息达7%。Shavers来自德克萨斯麦金尼,他是一个名为Bitcoin Savings and Trust的网站的创始人和运营者。SEC的这一举动是监管机构最新的对虚拟货币相关的可疑活动进行管制。

    这起联邦法院在德州提起的民事诉讼援引了Shavers贴在一个比特币在线论坛的帖子,该帖子是Shavers以“pirateat40”的网名发布,称他的投资是低风险的。

    根据起诉书,Shavers至少从2011年9月至2012年9月份期间提供这一投资服务,Shavers将其投资品卖给了至少66个投资者,范围包括康涅狄格州、夏威夷、伊利诺伊州、路易斯安那州等。

    起诉书将Bitcoin Savings and Trust描述为一个“骗子和庞氏骗局”,Shavers用从新投资者那里筹集来的比特币偿付给之前的投资者。

    SEC同时指控Shavers将近15万美元收入用于个人消费,Shavers去年8月关闭了该网站。

    “我们担心,全球市场越来越多的人使用比特币将促使行骗者将投资者骗进庞氏骗局,或者其他的陷阱中,在这些陷阱中比特币被用作促进欺诈、或者简单的捏造投资或交易。”SEC在一个投资者预警中称。

    最近几个月,联邦和州政府机构已经开始取缔比特币交易,要求他们遵循传统货币交易公司的指导,比如Western Union公司和MoneyGram International公司。

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